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太原警方揭秘三類電信詐騙套路

發布時間:2020-03-02 17:18:24      閱讀(668)      來源:山西法制報

228日,太原市反詐騙中心對外通報,近期太原市三類電信詐騙多發,分別為:虛假銷售口罩類詐騙、貸款類詐騙、刷單類詐騙。請廣大市民提高警惕,發現被騙及時撥打110報警,疑似詐騙可撥打反詐熱線96110咨詢。

虛假銷售口罩類詐騙

215日,家住太原市晉源區的小郭在微信招聘群里看到一條售賣口罩的廣告,廣告上寫著:拼單啦。出售2000片一次性口罩,每片售價2元。

小郭通過微信群添加了該微信,賣家稱有2000片一次性口罩,但貨源緊張,必須立即付款,并保證付款后第二天就能收到貨。小郭立即分兩次向對方支付4000元,隨后賣家向小郭提供了快遞單號,并再三保證次日就能拿到口罩。第二天,小郭并未收到口罩,查詢快遞單號也查無此貨,便去找賣家詢問情況,發現自己已被拉黑,遂立刻報警。

詐騙套路揭秘

1. 文案套路:朋友圈口罩的話術和文案基本是一個套路——我找到廠家/大供應商渠道了,1萬個(甚至更大數字)起訂,現在開始拼單。還有一些各種國家各種品牌的,基本上也都是這個模式,其中最大的特點就是起訂量巨大,所以一起拼單。

2. 到貨套路:運輸限制、海關監管、優先供應醫院、那么大單呢大家都等著呢、我自己也買了,也著急。

3. 退款套路:時間長還沒有貨的,騙子一般會說“著急的朋友全額退款”但最后一般都是:這是大家拼單,彼此幫忙;現在口罩緊張,今天你退了100塊錢,明天到貨了你就得用150來買,或者直接將你拉黑。

貸款類詐騙

今年1月,太原萬柏林區的劉女士突然接到一個自稱某某貸款平臺的客服電話,稱可以提供免抵押高額貸款。于是,劉女士同意了名為“代辦客服”的QQ好友申請。該客服告知劉女士,其負責代辦和包裝,放款成功后需收取6%的手續費。劉女士思考一番后覺得可以接受,隨即按照客服的指示操作。

幾分鐘后,客服便告知其審核已通過,審批金額為51000元,但需支付3060元的“包裝費”,劉女士表示先支付一部分,剩下的到賬后付清。劉女士轉賬2000元后,登錄APP時顯示自己的銀行賬戶信息異常便聯系客服,客服表示可以報備但需要準備認證金。劉女士信以為真,分三次轉了共計16000元到對方賬戶。

在發送了轉賬截圖后,客服又以“信用流水”“風險保證金”為由要求劉女士繼續繳納各種費用。就這樣,劉女士共計轉了38000元到對方賬戶。直至有個電話打進來告知劉女士其與代辦貸款的人均涉嫌洗黑錢,需要再匯入30000元作為保證金才能成功辦理貸款時,劉女士才恍然大悟,自己被騙了。

詐騙套路揭秘

1. 未放款卻先收費:放款之前先收費是貸款類詐騙最常見的伎倆。第一步:取得信任,號稱只需要提供“身份證”之類的信息就可以拿到借款;第二步:編造各種理由,提前收取借款人的費用,通常以材料費、保證金等由頭忽悠借款人上鉤;第三步:當借款人將錢打入對方賬戶以后,騙子完成一輪騙局,消失。

2. 承諾低息實為高利貸:很多貸款騙局打著“日息低至××”的幌子,將借款人騙過來,最后以高息放款。

3. 花錢消除信用污點:通常情況下,騙子號稱銀行里有熟人,或以花錢消除征信污點,一旦你上套,大筆的好處費就進了騙子的腰包,而你的個人征信卻并不會因此好看半點。

刷單類詐騙

今年1月,太原小店區的畢女士在水果群認識了一個微信好友,其主動聯系畢女士問要不要兼職刷單。畢女士頓時心動了,便添加了其推薦的派單員微信號,按照對方發來的鏈接進行操作,前后共刷單七筆,從第四筆開始就沒有按時返現。刷完第七筆后,畢女士要求對方返還之前未返的全部本金和傭金,對方拒絕了,并稱還要繼續刷才能返款,畢女士這才意識到自己被騙了,共計損失27645元。

詐騙套路揭秘

1. 設置誘餌:不法分子一般通過互聯網通訊軟件向持卡人宣傳“刷單業務”,許以高額收益。同時,強調安全無風險,打消持卡人被騙的疑慮。

2. 騙取信任:騙子會提供所謂的公司備案信息給受害人查詢,或發送合同讓受害人簽字,偽造后臺交易記錄打消受害者顧慮。

3. 施以小利:先讓受害人練習刷單,購買低價商品,購買成功后會迅速將本金和傭金返還。

4. 實施詐騙:獲取受害人信任后,不法分子會提高刷單金額,同時聲稱一次任務包含多個訂單,需要所有訂單都完成才能返款,受害人一旦完成支付或者意識到自己被騙,騙子就會拉黑消失。

本報記者 李青 通訊員 楊宇雨




責任編輯:郝琦航
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